麻将胡了网站本公司及董事会满堂成员保障音信披露的实质真正、凿凿、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
1、本次股东大会审议的议案中有7项议案未获通过，全部为《2022年度董事会事务呈文》《2022年度监事会事务呈文》《2022年年度呈文及其摘要》《2022年度财政决算呈文》《2022年度利润分拨预案》《合于未填补损失到达实收股本总额三分之一的议案》《合于为控股子公司申请银行归纳授信供应担保的议案》。
（2）搜集投票时分：通过深圳证券营业所营业体系举办搜集投票的全部时分为2023年5月26日（礼拜五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的全部时分为2023年5月26日（礼拜五）上午9：15至下昼3：00时刻的放肆时分。
2、现场聚会召开位置：湖南省长沙市高新技能家产开垦区麓谷家产基地谷苑道168号梦洁工业园3楼归纳聚会室。
出席本次聚会的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份180,376,005股，占公司股份总数的23.93%。
（1）现场聚会的出席情形：出席现场聚会的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份178,600,651股，占公司股份总数的23.69%。
（2）搜集投票情形：通过搜集投票体例加入本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份1,775,354股，占公司股份总数的0.24%。
7、公司片面董事和监事出席了本次聚会，公司片面高级执掌职员与见证讼师列席了本次聚会。聚会的集结、召开与表决次序契合《公国法》《上市公司股东大会轨则》等司法、法则及样板性文献及《公司章程》的规章。
本次聚会以现场记名投票表决、搜集投票表决相维系的体例，审议通过了以下议案：
表决结果：赞帮29,940,295票，占加入聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥票为809,800票，占加入聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占加入聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295票，占加入聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥票为809,800票，占加入聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占加入聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295票，占加入聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥票为809,800票，占加入聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占加入聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295票，占加入聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥票为809,800票，占加入聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占加入聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295票，占加入聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥票为809,800票，占加入聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占加入聚会有表决权股份总数的82.95%。
个中，中幼投资者表决情形为：赞帮965,554票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
表决结果：赞帮29,940,295票，占加入聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥票为809,800票，占加入聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占加入聚会有表决权股份总数的82.95%。
个中，中幼投资者表决情形为：赞帮965,554票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800票麻将胡了，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
表决结果：赞帮29,940,295票，占加入聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥票为150,435,710票，占加入聚会有表决权股份总数的83.40%；弃权票为0票，占加入聚会有表决权股份总数的0.00%。
个中，中幼投资者表决情形为：赞帮965,554票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
8、审议通过《合于回购刊出2021年股票期权与局限性股票鞭策安顿片面局限性股票的议案》
表决结果：赞帮179,566,205票，占加入聚会有表决权股份总数的99.55%；驳斥票为809,800票，占加入聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权票为0票，占加入聚会有表决权股份总数的0.00%。
个中，中幼投资者表决情形为：赞帮965,554票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
该事项为特地表决事项，一经出席聚会的股东及股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上通过。
3、结论性偏见：本次股东大会的集结和召开次序、集结人和出席聚会职员资历、表决次序和表决结果契合《公国法》《上市公司股东大会轨则》及《公司章程》的合系规章，合法、有用。
2、《湖南启元讼师事情所合于湖南梦洁家纺股份有限公司2022年年度股东大会的司法偏见书》。
本公司及董事会满堂成员保障告示实质真正、凿凿、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《合于回购刊出2021年股票期权与局限性股票鞭策安顿片面局限性股票的议案》。
鉴于2021年股票期权与局限性股票鞭策安顿初度授予局限性股票第一个扫除限售期功绩考察目的未到达公司层面功绩考察条件，依据《2021年股票期权与局限性股票鞭策安顿（草案）》的规章，公司回购刊出初度授予片面7名鞭策对象已获授但不知足扫除限售条款的局限性股票3,000,000股。
上述回购刊出实现后，公司总股本将由753,781,443股删除为750,781,443股。上述全部实质详见公司于2023年4月29日正在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）披露的《合于回购刊出2021年股票期权与局限性股票鞭策安顿片面局限性股票的告示》（2023-020）。
公司本次回购刊出局限性股票将涉及注册资金删除，依据《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）等合系司法、法则的规章，公司特此知照债权人，债权人自本告示披露之日起四十五日内，有权凭有用债权文献及合系凭证条件公司归还债务或者供应相应的担保。债权人未正在规章限期行家使上述权柄的，本次回购刊出和删除注册资金事宜将按法定次序络续履行。债权人如条件公司归还债务或供应相应担保的，应依据《公国法》等司法、法则的相合规章向公司提出版面哀求，并随附相合怀明文献。
本公司及董事会满堂成员保障音信披露的实质真正、凿凿、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）指日收到了独立董事戴晓凤密斯提交的书面引去申请，戴晓凤密斯由于个因缘故，导致无法尽到独立董事的任务，志愿哀求辞去独立董事的职务。引去生效后，戴晓凤密斯将不会担负公司任何职务。截至本告示披露日，戴晓凤密斯未持有公司股份。
?依据《深圳证券营业所股票上市轨则》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》及《公司章程》等合系规章麻将胡了，因为戴晓凤密斯引去将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，戴晓凤密斯的引去将正在公司股东大会推举爆发新任独立董过后生效。正在新任独立董事就任前，戴晓凤密斯仍将遵从司法法则和《公司章程》的规章，络续实践独立董事及其正在提名委员会、薪酬与考察委员会中的合系职责。公司将遵照法定次序尽速实现独立董事补选事务。
戴晓凤密斯正在担负公司独立董事时刻恪尽责任、刻苦尽职，公司及董事会对戴晓凤密斯正在职职时刻为公司发达所做的进献显示衷心的感激。
湖南启元讼师事情所回收湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所讼师出席了公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对聚会举办现场讼师见证，并出具司法偏见书。
本所出具本司法偏见基于公司已作出如下答允：全体供应给本所讼师的文献的原来以及经本所讼师检查与原来维系同等的副本均为真正、完善、牢靠。
1、登载正在中国证券监视执掌委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（）上的合于公司召开2022年年度股东大会的知照告示。
2、本次股东大会股权挂号日的公司股东名册、出席现场聚会的股东的到会挂号记实及合系材料；
依据中国证监会颁发的《上市公司股东大会轨则》第五条的相合规章，现出具司法偏见如下：
2、公司董事会于2023年4月29日正在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）上告示了公司合于召开2022年年度股东大会的知照。
（1）本次股东大会的现场聚会于2023年5月26日（礼拜五）下昼3:00正在湖南省长沙市高新技能家产开垦区麓谷家产基地谷苑道168号梦洁工业园3楼归纳聚会室召开，本次股东大会召开的时分、位置、聚会实质与聚会知照告示同等。
（2）本次股东大会的搜集投票时分：通过深圳证券营业所营业体系投票的时分为2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30，下昼1:00-3:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票时分为2023年5月26日上午9:15至下昼3:00。
本所讼师以为，本次股东大会的集结、召开次序契合《公国法》《上市公司股东大会轨则》和《公司章程》的规章。
2、出席本次聚会的股东或股东代办人共计12人，代表股份180,376,005股，占公司有表决权总股份的23.93%。
（1）经检查，出席本次股东大会现场聚会的股东或股东代办人5人，代表股份178,600,651股，占公司有表决权总股份的23.69%，其均为公司董事会确定的股权挂号日正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的公司股东或其合法授权的委托代办人。
（2）依据深圳证券营业所正在本次股东大会搜集投票竣过后供应给公司的搜集投票统计结果，加入本次股东大会搜集投票的股东共7人，代表股份1,775,354股，占公司有表决权总股份的0.24%。通过搜集投票体系加入表决的股东的资历，其身份已由身份验证机构控造验证。
本所讼师以为，本次股东大汇集结人的资历契合相合司法、法则和样板性文献以及《公司章程》的规章，合法有用；出席本次股东大会的股东及其代办人的资历合法有用。
（一）出席本次股东大会现场聚会的股东就聚会知照中列明的审议事项以现场投票的体例举办了投票表决，并按《公司章程》规章的次序举办了监票、验票和计票。
（二）本次股东大会搜集投票竣过后，深圳证券营业所向公司供应了本次股东大会搜集投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票竣过后，公司兼并统计了本次股东大会现场投票和搜集投票的表决结果，并对出席聚会的中幼投资者的投票举办了寡少计票，并马上揭晓了表决结果，全部表决结果如下：
表决结果：赞帮29,940,295股，占出席聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥809,800股，占出席聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权149,625,910股，占出席聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295股，占出席聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥809,800股，占出席聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权149,625,910股，占出席聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295股，占出席聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥809,800股，占出席聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权149,625,910股，占出席聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295股家纺，占出席聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥809,800股，占出席聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权149,625,910股，占出席聚会有表决权股份总数的82.95%。
表决结果：赞帮29,940,295股，占出席聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥809,800股，占出席聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权149,625,910股，占出席聚会有表决权股份总数的82.95%。
个中，中幼投资者表决结果如下：赞帮965,554股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
表决结果：赞帮29,940,295股，占出席聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥809,800股，占出席聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权149,625,910股，占出席聚会有表决权股份总数的82.95%。
个中，中幼投资者表决结果如下：赞帮965,554股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
表决结果：赞帮29,940,295股，占出席聚会有表决权股份总数的16.60%；驳斥150,435,710股，占出席聚会有表决权股份总数的83.40%；弃权0股，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。
个中，中幼投资者表决结果如下：赞帮965,554股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
8、审议通过了《合于回购刊出2021年股票期权与局限性股票鞭策安顿片面局限性股票的议案》
表决结果：赞帮179,566,205股，占出席聚会有表决权股份总数的99.55%；驳斥809,800股，占出席聚会有表决权股份总数的0.45%；弃权0股，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。
个中，中幼投资者表决结果如下：赞帮965,554股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的54.39%；驳斥809,800股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的45.61%；弃权0股，占出席聚会中幼投资者有用表决股份数的0.00%。
本项议案为股东大会特地决议事项，一经出席本次股东大会的股东及股东代办人所持表决权的三分之二以上赞帮通过。
本所讼师以为，本次股东大会的表决次序契合相合司法、法则、样板性文献以及公司现行《公司章程》的相合规章，表决结果合法有用。
综上所述，本所讼师以为：本次股东大会的集结和召开次序家纺、集结人和出席聚会职员资历、表决次序和表决结果契合《公国法》《上市公司股东大会轨则》及《公司章程》的合系规章，合法、有用。
本司法偏见书仅用于本次股东大会见证之方针。本所讼师赞帮将本司法偏见书行为本次股东大会的必备告示文献伴随其他文献一并告示，并依法担负合系司法职守。麻将胡了湖南梦洁家纺股份有限公司 2022年年度股东大会决议布告
