上海市锦天城讼师工作所（以下简称“本所”）授与上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，按照《中华公民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会轨则》（以下简称“《股东大会轨则》”）等公法、规则、范例性文献和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩，指派讼师列席公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相干事项举行见证家纺，并依法出具本公法定见书。
本公法定见书仅就本次股东大会的会集和召开序次、出席本次股东大会职员的资历、会集人资历、表决序次及表决结果公告定见，而错误本次股东大会所审议的议案实质以及该等议案所表述的相干实情或数据的可靠性、确凿性、完全性、合法性公告定见。
本公法定见书仅供公司本次股东大会之宗旨行使，未经本所书面附和，不得用作其他任何宗旨。
本所讼师凭借《证券法》《讼师工作所从事证券公法营业料理门径》和《讼师工作所证券公法营业执业轨则（试行）》的相合规矩以及本公法定见书出具之日以前曾经发作或者存正在的实情，庄重奉行了法定职责，遵照了用功尽责和忠厚信用规矩，举行了饱满的核检验证，包管本公法定见书所认定的实情可靠、确凿、完全，所公告的结论性定见合法、确凿，不存正在子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并承受相应公法义务。
基于上述，本所讼师按照公法、规则和范例性文献的相合规矩，根据讼师行业公认的营业模范、德行范例和用功尽责的心灵，就题述事项公告公法定见如下： 一、本次股东大会的会集、召开序次
按照《公司章程》的相合规矩，公司董事会于2024年4月30日正在公司指定新闻披露媒体通告了本次股东大会聚会通告。
本次股东大会聚会通告通告中载了然本次股东大会的聚会会集人、召开日期时光、投票办法、股权备案日、出席对象、现场聚会地方、聚会审议事项以及《公司章程》规矩的其他该当载明的实质。
本次股东大会的现场聚会于2024年5月20日14时正在上海市奉贤区沪杭公道1487号公司5楼聚会室召开。
采用上海证券买卖所收集投票编造，通过买卖编造投票平台的投票时光为股东大会召开当日的买卖时光段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的现及时光、地方及办法与聚会通告划一。
本所讼师以为，本次股东大会的会集、召开奉行了法定序次，适宜公法、规则、《股东大会轨则》和《公司章程》的相干规矩。
按照出席本次股东大会现场聚会的股东签到记实，并经本所讼师核查，出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代表合计21人，代表股份173,968,580股，占公司有表决权股份总数的67.4131%。
按照本次股东大会收集投票统计结果，参加本次股东大会收集投票的股东合计1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。前述通过收集投票编造举行投票的股东资历，由收集投票编造供给机构验证其身份。
本所讼师以为家纺，上述出席本次股东大会职员的资历适宜公法、规则、《股东大会轨则》和《公司章程》的相合规矩。
本所讼师以为，本次股东大会的会集人工公司董事会，具备公法家纺、规则、《股东大会轨则》和《公司章程》规矩的股东大会会集人资历。
（一）经本所讼师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的权柄限造，而且与召开本次股东大会的通告中所列明的审议事项相划一；本次股东大会未发作对通告的议案举行点窜的景象，也未发作股东提出新议案的景象。
（二）本次股东大会选用现场表决与收集投票相纠合的办法召开，公司通过上海证券买卖所股东大会收集投票编造的买卖编造投票平台和互联网投票平台向公司股东供给了收集投票办法。经本所讼师见证，本次股东大会现场聚会以记名投票情势逐项表决了聚会通告中列明的扫数议案。
（三）按照本所讼师审核，本次股东大会现场聚会由股东代表、监事代表与本所讼师联合掌管计票、监票，并对聚会审议事项的投票表决举行盘点，适宜《股东大会轨则》以及《公司章程》的相合规矩。
（四）本次股东大会收集投票表决停止后，公司统一统计了本次股东大会现场投票和收集投票的表决结果，并对中幼投资者的投票结果举行了只身统计。
（五）按照现场投票和收集投票的统一统计结果并经本所讼师的见证，本次股东大会通过现场和收集办法表决通过了以下议案：
本所讼师以为，本次股东大会的表决序次适宜公法、规则、范例性文献和《公司章程》的相合规矩，表决结果合法、有用。
综上所述，本所讼师以为，公司本次股东大会的会集和召开序次、出席聚会职员资历、会集人资历、聚会表决序次均适宜《公法律》《股东大会轨则》等公法、规则、规章和其他范例性文献及《公司章程》的相合规矩，本次股东大会通过的决议均合法有用。水星家纺(603365)：上海市锦天城状师事情所关于上海水星家用纺织品股份有限公司2023年年度股东大会的公法见地书
